La entrada en vigor de la Ley 10/2010 sobre Blanqueo de Capitales nace con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales. Concretamente, España es uno de los países que se ha comprometido con la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Entre lo sujetos obligados por la ley se encuentran los asesores fiscales, contables y auditores, que deben tener conocimiento sobre sus obligaciones respecto al SEPBLAC, según explican los responsables del seminario.
Durante el seminario, que será impartido por profesionales en materia de blanqueo de capitales, también se tratarán las últimas medidas tomadas por el Gobierno sobre la amnistía fiscal.
La inauguración del seminario la realizará Iván Aritio, del Área de Supervisión del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), quien analizará, además de la composición de este organismo, la normativa reguladora de esta ley, la organización institucional del sistema de prevención del blanqueo de capitales y el régimen sancionador actual. También participará Ángel Díaz Martí, consultor y auditor externo en materia de Blanqueo de capitales.
Más información:
http://www.adeit-uv.es/blanqueocapitales/
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